Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ХОЛДИНГ ЭРСО"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700157605
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718013390
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00729-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.04.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров решения о проведении заседания Совета директоров в форме заочного заседания членов Совета директоров: 18 апреля 2024 г.;
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 23 апреля 2024 г.;
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О внесении изменений в решение Совета директоров
АО «ХОЛДИНГ ЭРСО» от 13.07.2023 (Протокол от 14.07.2023 №14/23, вопрос 12).
2. О предоставлении согласия на заключение Обществом сделки, связанной с отчуждением недвижимого имущества – заключение дополнительного соглашения к Договору купли-продажи будущей вещи от 11.11.2021 №129/хоз-21 (в ред. от 29.04.2022).
3. Подпись
3.1. Руководитель отдела корпоративной собственности (Доверенность № 129 от 03.08.2023)
Т.А. Семченкова
3.2. Дата 19.04.2024г.